Konta pārbaude pēc pieslēgšanās “Instant Casino”
Pēc pirmās pieslēgšanās “Instant Casino” parasti ļauj spēlēt un veikt iemaksu uzreiz, bet konta verifikāciju prasa brīdī, kad sistēma fiksē risku vai kad lietotājs grib izņemt līdzekļus.
Verifikācija ir vajadzīga, lai izpildītu naudas atmazgāšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” prasības, kā arī lai saskaņotu maksājumu metodi ar konta īpašnieku.
Kad verifikācija ir vajadzīga
Visbiežāk dokumentus pieprasa pirms pirmās izmaksas vai pirms lielākas izmaksas apstrādes, jo bez pārbaudes kazino nevar droši apstiprināt saņēmēja identitāti.
Pārbaudi aktivizē arī tad, ja mainās maksājumu metode (piemēram, no bankas kartes uz e-maku) vai tiek izmantotas vairākas kartes vienā kontā.
Sistēma var prasīt verifikāciju, ja pieslēgšanās notiek no jaunas ierīces vai citas valsts IP adreses, jo tas izskatās pēc konta pārņemšanas riska.
Dokumentus pieprasa, ja tiek laboti profila dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums) vai ja dati nesakrīt ar maksājuma rekvizītiem.
Papildu pārbaude parādās, ja iemaksu un izmaksu apjomi strauji pieaug vai ir bieži darījumi īsā laikā, jo tas ir tipisks AML “trigeris”.
Kādi dokumenti parasti tiek prasīti
Dokumenti jāiesniedz skaidrā foto vai skenējumā, pilnā kadrā, bez apgriešanas, ar salasāmiem stūriem un tekstu; nesalasāmi attēli parasti tiek noraidīti.